Juan E. Iglesias

is a Senior Investigator and founder at ISDP, specialized in Economic, financial and patrimonial Investigation, Compliance Program, Due Dilligence and Business Intelligence.

Juan E., nacido en Madrid en 1965. Desempeña actualmente tareas de consultor externo para corporaciones y profesionales, entre ellos otros despachos generalistas de investigación, en labores de analista, evaluación y asesoramiento en Gestión de Riesgos, Inteligencia Empresarial,  Cumplimiento Normativo y  Diligencia Debida, Análisis de balances, Solvencia y Viabilidad económico-financiera. 

Entre sus labores de asesoramiento, efectúa evaluaciones de adaptación a los Sistemas de Gestión normalizados (normas ISO y reglamentos en materia de medio ambiente, Compliance y Gestión de Riesgos), Formación, Información e Implantación de Programa de Cumplimiento Normativo, Órganos de Gestión Interna, Procesos de Mejora Continua, Código Ético y Canales de Denuncia, así como la planificación y recomendaciones para el desarrollo de planes y proyectos: operacionales y de asociación, de expansión e implementación en nuevos mercados,  adaptación normativa,  de generación de ventajas competitivas y mejora de la calidad de productos y servicios, de aminoración de costes económicos, de imagen y reputacionales, de riesgos de sanciones; de concurrencia en condiciones óptimas a concursos y licitaciones, así como de mejora de sus relaciones con las Administraciones Públicas. 

En el ámbito de la Investigación Privada, realiza investigaciones de carácter económico y financiero, en especial en el área de averiguación patrimonial, insolvencias, detección y prevención de incumplimientos, duplicidad de intereses y conductas fraudulentas. En otras áreas de aplicación, Investigaciones Internas, para la prevención de Fraude y Corrupción, informe incidental de trayectoria laboral, conflictividad y adecuación al puesto, incidencias jurídico administrativas, diseño de perfiles, evaluaciones y emisión de informes de riesgo.

Con experiencia previa en el sector del transporte, desempeñando cometidos de Consejero de Seguridad, especialidad de Materias Peligrosas (ADR) y como Operador de Transporte, titulaciones y capacitaciones por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid (1991). 

Jefe de Servicios e Inspector en empresas de Seguridad y Servicios. 

Copropietario y gerente en empresa de reciclaje, Gestora de Residuos (1992). 

Experiencia laboral y formación especializada en Extinción de Incendios (1989-2023)

Empleo de Cabo de Operaciones Especiales. Unidad Operativa UOE-11. ÓRDENES MILITARES-I. Ejército de Tierra. Colmenar Viejo (M) (1989-90)

Títulos y estudios universitarios: 

• Propio de Detective Privado – Universidad de Alicante
• Especialización de Detective Privado – Instituto Andaluz de Criminología. Facultad Derecho Univ. Sevilla
• Prevención Blanqueo de Capitales, Delitos Económicos e Infracciones Monetarias – Universidad Nebrija
• Estudios de Criminología – Universidad de Alicante
• Economía de la Empresa y ADE  – UCM, UV y UNED
• Inversión y Financiación. Análisis de Estados contables – Universidad de Nebrija
• Master de Controller Jurídico. Compliance Officer – FBMC.

otros estudios y capacitaciones

• Businees Intelligence y Data Mining
• Auditoría Medioambiental
• Prevención de riesgos laborales 
• Técnico de Extinción de incendios Forestales
• Consejero de Seguridad de Transporte

Especializaciones

• Detective tip 1936. Investigador privado. Especializado en Investigación Económica: Averiguación patrimonial e investigación mercantil-societaria.
• Controller Jurídico/ Oficial de cumplimiento. Asesoramiento externo en implementación de COMPLIANCE PROGRAM. Compliance Advisory. Implementación de Sistemas de Gestión Interna y Canal de Denuncias. Due Dilligence, Directiva Whistleblowing, asesoramiento en Cumplimiento. ISO 19600 Y 37301.
• Analista de Inteligencia empresarial.
• Experto en Fraude y delitos económicos
• Investigador de Siniestros y Fraude de Seguros
• Técnico en Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias
• Analista de Estados Financieros: Inversión y financiación.
• Consejero de Seguridad de Transporte: Mercancías Peligrosas
• Auditoría Medioambiental.

Miembro de Asociación de Jóvenes Empresarios, Colegio Catalán de Detectives Privados, Asociación de Detectives Privados de España, Asociación de Compliance.

Deportes federados: espeleología, montañismo, buceo y deportes aéreos

Juan, is a professional and independent consultant for individuals, companies and corporations. He has qualified and specialized Joint Ventures with partners in areas such as legal, forensic psychology and forensic techniques.

• Economy & Business
• Private Investigation
• Corporate Security
• Compliance Officer
• The Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism
• Economic Crime Prevention
• Environmental Impact

Detective Official qualification since 2005. Tip 1936. RNSP 10.404

Master of Compliance, 2023

Member of the Compliance Association

Solved cases

 600 (2005 – 2023)

Personal and family

213

Corporates

 218

Partnerships

432