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TIP: 1.936 – RNSP: 10.404
Despacho habilitado desde 2005
Investigación Económica para empresas y particulares
Esclarecimientos y Circunstancias de Siniestro:
Investigación mercantil y societaria:
entramados empresariales:
Otro asesoramiento empresarial:
Investigación y Gestión empresarial:
La Investigación Interna en un programa de Cumplimiento y compromiso RSC (Responsabilidad Social Corporativa): Auditoría e Investigación en la Prevención de conductas ilícitas y contrarias a la ética empresarial. En la detección de riesgos en los Sistemas de Gestión.
Perfiles e informes: conducta, conflictividad y trayectoria. Interacción social.
Perfil de Actividad, laboral, patrimonio: Solvencia y desenvolvimiento económico.
Situación y evolución jurídico-económica.
Problemáticas familiares y de pareja.
Verificación de cumplimiento de medidas, regímenes de custodia, Convenios, Órdenes de Alejamiento
Herencias. Abintestato. Localización de herederos, de Bienes, naturaleza, estado, disposición y cargas.
Ocupación. Lanzamientos. Subarriendos.
Apoyo a situaciones de especial vulnerabilidad: detective de oficio
CEO & Founder of ISDP
ESPAÑA
Información de Alto Valor en la toma de decisiones estratégicas, personales, familiares o sociales, en la defensa de intereses económicos y comerciales – Mejora Continua: Objetivos, desviaciones e incertidumbre -Gestión de Crisis, Riesgos e Ineficiencias. Previsiones, Planes de Contingencia – introducción de Medidas Correctoras Planificación de proyectos – Seguridad Integral. Conservación de Información, Protocolos y Procesos internos – Inteligencia Empresarial. Client Due Dilligence CDD – Diseño de políticas corporativas- Ética empresarial: Prevención de conductas: Malas Prácticas , Incumplimiento Normativo, No Conformidad. Actividad fraudulenta en las organizaciones.
Sistemas de Gestión: calidad , ambiental, seguridad, financiera. Cumplimiento Legal, medioambiental, Seguridad Integral Corporativa – Evaluación y Gestión de Riesgos: Gestión de Crisis. Mitigación y control de Daño económico, imagen y reputacional, Medidas: expedientes, sanciones y condena. Eximente o Atenuante: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Implementación, vigilancia y control: Compliance Program. Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Códigos de Conducta y Buen Gobierno. Canal de Denuncia y Diligencia Debida (Due Dilligence y CDD). Investigación Interna y Auditoría. Asesoramiento: adecuación normas UNE/ISO. Concurrencia Competitiva: concursos y licitaciones, subvenciones – Competitividad.
Vocación de servicio en el cumplimiento escrupuloso de la Ley – En la aplicación de los principios de Honestidad e Integridad. En la Mejora Continua, Eficiencia y Excelencia.
Integridad – Rigor – Compromiso – Confianza – Profesionalidad – Independencia
Una Inversión Inteligente
El asesoramiento e intervención del profesional de la investigación, nos permitió concurrir a un proceso legal con el instrumento de prueba crucial, propiciando una negociación con la parte demandada, la resolución anticipada de un largo litigio, reducción de costes y de pérdidas económicas y productividad. Además, nos permitió conocer aspectos de nuestros procesos internos que daban lugar a ineficiencias, así como realidades de la actividad desconocidos y obviados por la gerencia.
Invirtiendo en Tranquilidad.
Días antes de tomar una decisión trascendental en mi vida, consulté al director de la Agencia de Detectives, quien obtuvo informaciones que ignoraba sobre una persona próxima y de mi confianza. Con independencia del resultado es importante SABER. Desde entonces tuve una percepción clara de una realidad ignorada y pude decidir libremente, consciente e informada.
Mis Derechos como accionista
Mi participación minoritaria en una empresa comercial, me impidió evitar el vaciamiento y abandono de la firma por parte de sus administradores, con el propósito de anular mi participación y procurarse el control absoluto del negocio trasladado hacia una sociedad paralela. El trabajo del Investigador no sólo permitió aportar evidencias del propósito final de dichos gestores por un proceder desleal en la gestión de la sociedad limitada, sino que me proporcionó la base necesaria para ejercer mis derechos conculcados como socio, la reclamación de una compensación por el perjuicio sufrido y además puso de manifiesto tales conductas fraudulentas.
