Inteligencia de Negocios e Investigación Privada

El análisis de Inteligencia desde la óptica de la Investigación Privada (I): Correlación

En la actualidad, la actividad de Inteligencia o labor de información en el ámbito privado, se ha definido como un cometido de criterios técnicos estandarizados, mediante el procesamiento masivo de datos, enfocado desde la óptica del uso de herramientas y tecnologías de la información, que analizan mediante procedimientos informatizados de cribado, depuración y valorización del dato, en el establecimiento de pautas, tendencias y previsiones.

Con o sin el soporte de estos programas y técnicas, entre las tareas de análisis en inteligencia se llevan a cabo las que promueven el establecimiento de correlaciones entre hechos, circunstancias y efectos, a similitud de los programas de monitorización, en los que se lleva a cabo la correlación de eventos independientes, mediante un análisis del contexto en el que se producen y que le dotan de valor añadido (nuevos atributos) cuando se analizan conjuntamente e interrelacionan definiendo pautas y eventos previsibles.

Correlación: relación de ocurrencia de eventos detectados/procedentes de diferentes fuentes, para identificar nuevos eventos (hechos) relevantes y comportamientos (acciones).

Indicios y presunciones

A similitud del ámbito Procesal penal, área jurídica en torno al delito, a la que se asoma el Investigador sin ser parte de las actuaciones oficiales, se entiende que : Las presunciones o indicios son las circunstancias o antecedentes que, teniendo relación con el delito, pueden razonablemente fundar una opinión sobre hechos determinados. Para que se constituya prueba por presunciones o indicios deben estar:

• Relacionado con el hecho principal de la investigación
• No equívocos (ambiguos)
• Directa y estrictamente relacionados.
• Concordantes entre sí.
• No contradictorios con otros elementos de prueba y otras áreas de prueba indiciaria.

Se produce una valorización o grado de certeza basada en la relación lógica (razonada) demostrable entre tales antecedentes (datos, informaciones) y la idea u opinión (conocimiento fehaciente), siendo relevantes que las informaciones obtenidas, para el establecimiento de correlaciones, cumplan los criterios anteriores y así se constituya la presunción como elemento de certidumbre.

Paralelismos entre la labor de Investigación y el Ciclo de Inteligencia

A modo de esquema, se traslada un posible modelo a modo de esquema, en el que se estructuran fuentes, etapas, labores y actuaciones de investigación (acopio e indagatoria, recopilación y cribado, análisis y desarrollo de hipótesis, evaluaciones, estimaciones, proyecciones, etc), que configuran los procesos dentro de la investigación y la labor de inteligencia:

C.I                                                                        

• Fuentes de Información
  • Fuentes Públicas Directas
  • F. Públicas en la Red

• Adquisición /herramientas

• Procesamiento

• Análisis

• Inteligencia                                                                     

Investigación

• Documentación y Fuentes
  • Fuentes públicas
    • Boletines, pub. OficialesRegistros públicos: propiedad, mercantil, MP, tráfico, Catastro… Redes. directorios. Otros.
    Pesquisas e indagaciones
    • TestimoniosOtros documentos
    Observación y Control
  • Informes técnicos/periciales
• (Planificación: presupuestos de partida.
  • Fines y Objetivos).
    • Preparatoria. Preliminar.
• Adquisición/Métodos
  • Documentación
• • Entrevistas e Indagatoria
    • Testimonio Directo
• • • Acopio otros testimonios
• Procesamiento de la Información
  • Descarte y cribado: Selección de Info relevanteAjuste legal
    • Ámbito InvestigaciónDelitos Privados y SP.
  • Proc. Técnico
• Análisis. Parte Valorativa
  • Correlaciones
  • Inferencias. Hipótesis
• Inteligencia
  • Conclusiones
  • Recomendaciones
    • Nuevas Líneas Inv.
    • Otras vías
• • • Prueba compra y servicio: MuestreoVerificación
    Observación
    • Vigilancia
• • • Seguimiento
• • • Infiltración
    Medios Técnicos de Registro
  • Periciales y otras técnicas*

Proceso de mejora continua en todas las etapas de la Investigación: La adecuada elección, fiabilidad de las informaciones y fuentes y su obtención ajustada a la Ley mediante la aplicación de técnicas y protocolos adecuados de actuación; el análisis riguroso e independiente en la definición de alcance y objetivos, optimizando recursos en la búsqueda de la mayor eficiencia para la obtención de resultados; anticipando riesgos y corrigiendo desviaciones.