Tipologías de Servicios a las Empresas: Cumplimiento normativo

Hacia una adaptación global

Los cambios de la legislación nacional de 2010 y 2015 (responsabilidad penal de la persona jurídica), así como el alineamiento con los estándares éticos y niveles de exigencia asumidos por las organizaciones empresariales en otros países (donde resulta necesario por ejemplo, para optar a concursos y licitaciones con las administraciones públicas), han impelido a las empresas y corporaciones hacia la toma de conciencia de la necesidad y obligación de adecuar sus procesos internos a normativas en constante cambio, como garantía de seguridad jurídica, control y aminoración de riesgos penales, económicos, de imagen y reputacionales, y a trasladar este esfuerzo al mercado como un plus de confianza, un valor añadido y ventaja competitiva cara a los consumidores.

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Los Planes de Prevención y Gestión de Riesgos Operacionales, toman distintas metodologías, objetivos y alcance, dependiendo de la estructura empresarial, sector de actividad y mercados en los que actúa cada organización, con regulaciones específicas y complejas, y riesgos legales diversos que evolucionan constantemente ante las innovaciones y adaptaciones de las numerosas tipologías de criminalidad, objetivo final de la Administración mediante el perfeccionamiento creciente de su aparato normativo, la cual traslada de facto el esfuerzo y la responsabilidad a las empresas en el caso de España. 

Son ejemplos de sectores regulados, el financiero, asegurador o químico-farmacéutico, pero las normas de aplicación y las responsabilidades que se derivan de ciertas operaciones, se hacen extensivas a empresas de todas las áreas de actividad, en especial de determinadas dimensiones, volumen de facturación y tipo de transacciones que realizan, mercado en el que operan, tipología de cliente, proveedores, subcontratas y otros servicios externalizados, etc, las cuales actúan en un mercado global e interrelacionado.

Es de destacar la reciente ley 2/2023 contra la Corrupción y protección del informante de infrracciones normativas, y la legislación de 2015 en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias, que amplían las áreas de actividad y sectores profesionales compelidos legalmente, en referencia a los sujetos y entidades Obligadas, diligencia debida, Autoridad Independiente de Protección, Órganos y sistemas de control Interno e información

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• Impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams.
• A wonderful serenity has taken possession of my entire soul.
• I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment.

 The bedding was hardly able to cover it

The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked.

“What’s happened to me?” he thought. It wasn’t a dream. His room, a proper human” although a little too small, lay peacefully between its four One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin.

He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language and ocean. A small river named Duden flows by their place. One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide.